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      1 战略委员会

          战略委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作,主要负责对公司中长期发展战略、重大投融资决策、年度经营计划和财务预(决)算进行研究、提出建议并监督实施。其主要职责权限是:
          (一)组织编制公司中长期发展战略规划,进行研究并提出建议;
          (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
          (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
          (四)对公司的年度经营计划和财务预(决)算进行研究并提出建议;
          (五)对以上事项的实施进行检查;
          (六)董事会授权的其他事宜。

       

      2 人力资源委员会

          人力资源管理委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作。其主要职责是:
          (一)组织拟订公司人力资源发展规划;
          (二)研究拟订公司年度薪酬计划及预算;
          (三)研究高级管理人员的选聘、考核和激励方案;
          (四)监督实施公司人力资源发展规划;
          (五)董事会授权的其他事宜。

       

      3  财务与风险控制委员会

          财务与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作,主要负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。其主要职责是:
          (一)研究公司的中长期财务规划和年度财务预算,并向董事会提交报告;
          (二)为董事会决策提供财务专项分析报告;
          (三)监督检查公司对国家审计机构审计意见的执行情况;
          (四)提议聘请或更换社会审计机构,并对社会审计机构的选择及费用发表意见;
          (五)监督检查公司内部控制制度的制订与完善;
          (六)监督检查公司风险控制制度的制订与完善;
          (七)对公司重大项目进行风险评估,并向董事会提交报告;
          (八)审核公司的财务信息,对公司财务报告在提交董事会审议之前进行审核;
          (九)董事会授予的其他事宜。

       

      4 预算管理委员会

          预算管理委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作。其主要职责是:
          (一)根据战略目标,编制集团年度整体经营指标并将其分解到各预算单位;
          (二)审议集团年度预算方案;
          (三)审议集团年度预算执行情况分析报告;
          (四)审议集团年度预算调整方案;
          (五)审批预算考核指标不可控因素报告;
          (六)预算管理过程中出现的矛盾或问题进行仲裁与决议;
          (七)提出预算组织、规划、控制工作的改进意见。

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